خدماتنا
نقدم خدمات استشارية إدارية رفيعة المستوى تركز على الالتزام، والحوكمة، والتقييم المتبادل. تدعم هذه الخدمات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح في الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومواءمة أنظمتها مع المعايير الدولية.
يعتمد فريقنا من الخبراء الإقليميين على نهج عملي “من الأعلى إلى الأسفل” لضمان التنفيذ الفعّال والنتائج المستدامة.
1. الاستشارات الاستراتيجية رفيعة المستوى
معالجة تحديات عمليات التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بنصائح استراتيجية مستهدفة ودقيقة.
2. معالجة تحديات عمليات التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بنصائح استراتيجية مستهدفة ودقيقة.
نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة لتعزيز الالتزام الوطني للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. يشمل دعمنا الشامل أو المستهدف تنفيذاً فعالاً للتوصيات الأربعين والنتائج المباشرة الاحدى عشرة، أو لمكونات محددة منها، من خلال مشاريع مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء بدقة.
3. التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ
نطوّر استراتيجيات أو خطط عمل مستهدفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تتوافق مع الملف المخاطر للعميل ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). توفر أدواتنا وخبرتنا الإقليمية جداول زمنية واضحة وآليات متابعة فعالة. نقدم خريطة طريق عملية جاهزة تشمل أولويات التنفيذ، والموارد، ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس لضمان الامتثال المستدام.
4. التقييم الذاتي ومراجعة السياسات وتطويرها
نقوم بإجراء تقييم ذاتي مستهدف لتحديد جوانب القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مقارنة بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ومن خلال جمع البيانات والتحليل الإحصائي ومراجعة التشريعات، نقدم تقريراً موجزاً يحتوي على توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع مراجعة وصياغة السياسات.
5. تقييمات المخاطر الوطنية والقطاعية
نُجري تقييمات مخاطر متوافقة مع معاييرمجموعة العمل المالي (فاتف) (الوطنية، أو الموضوعية، أو القطاعية) باستخدام منهجيات مخصصة، وتحليل بيانات متقدم، ومقابلات مع أصحاب المصلحة. نُسلم تقارير مفصلة تحتوي على رؤى عملية وقابلة للتنفيذ.
6. التوعية للقطاع الخاص
نقدم جلسات تواصل واستشارية مخصصة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. تركز هذه الجلسات على توضيح التزاماتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتطلبات الجهات الرقابية.
7. بناء قدرات المسؤولين الحكوميين
نعزز كفاءات المسؤولين الحكوميين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جلسات تفاعلية مخصصة حسب المنطقة، تركز على توصيات محددة من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) أو النتائج المباشرة. تعتمد برامجنا على دراسات حالة عملية لضمان العملية التشغيلية والتطبيق المباشر.
8. عملية فريق مراجعة التعاون الدولي
نساعد الدول على اجتياز عملية فريق مراجعة التعاون الدولي بتقديم مخرجات مستهدفة تشمل: تقارير فترة ما بعد المراقبة، إحصائيات، دراسات حالة، مقابلات تدريبية محاكاة للتوصيات أو النتائج المباشرة المطلوبة.